ANTIRICICLAGGIO

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ANTIRICICLAGGIO: PER I COMMERCIALISTI AUTOVALUTZIONE BIENNALE

24/05/2019

Il Consiglio nazionale dottori commercialisti ha emanato una circolare nella quale spiega gli adempimenti cui saranno tenuti gli studi professionali.

In particolare viene posto l'accento sulla necessità di effettuare, almeno con cadenza biennale, un test di autoverifica che ponga al centro alcuni passaggi fonamentali che caratterizzano la disciplina antiriciclaggio, fra cui:

  1. Valutazione dei rischi;
  2. Analisi della vulnerabilità;
  3. Determinazione del rischio residuo;
  4. Mitigazione del rischio;
  5. Obblighi di adeguata verifica;
  6. Obblighi del cliente;
  7. Obblighi degli organi di controllo;
  8. Adeguata verifica delegata a terzi;
  9. Modalità di conservazione.

Secondo il Consiglio nazionale l'autovalutazione dovrà essere effettuata entro il 30 aprile 2020.

Avv. Mauro Franchi - info@jurismind.it


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FAVOR REI ESTESO

08/05/2019

FAVOR REI ESTESO: la Corte di Cassazione, con sentenza n. 11774/2019, ha avuto modo di precisare che l'ovvio principio del favor rei si applica anche alle infrazioni commesse dalle Banche. Nonostante sia intervenuta sentenza da parte del Tribunale e della Corte d'Appello trovano comunque applicazione retroattiva le norme più favorevoli previste dal D.Lgs 90/2017. (08/05/2019).


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ANTIRICICLAGGIO: PORTAVALORI

29/04/2019

PORTAVALORI: al via l'elenco portavalori tenuto da Bankitalia

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